鸿海精密工业股份有限公司

事业版图遍及全球，横跨三大洲，以台湾为中心，延伸发展到中国大陆、印度、日本、越南、马来西亚、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美国、巴西以及墨西哥等区域，在逾20个国家及地区都有生产及服务据点。

2020年名列《财富杂志》(Fortune)全球500大企业排行榜第26名。2019年，荣获《富比士杂志》(Forbes)全球百大数字公司第25名。此外，也是台湾唯一连续四年(2018~2021)获得科睿唯安(Clarivate Analytics)评选的「全球百大创新机构(Top100 Global Innovators)」的民营企业。

长期经营、事业长青，将建立在员工普遍的价值观念的共同持守之上，它不只是一代人的努力，而是基于公司良性文化的代代延续，在这过程中，员工的福祉、团队与个人的事业愿景都一并纳入企业经营诉求之中。

「稳定」绝对不是停滞，也不是否定「新」和「变」，而是建立稳健成长的基础。公司经营需要稳定;员工生涯需求稳定，公司有责任为大家建立环境，落实相关政策，免除后顾之忧。稳定有四个前提条件:规划、投资、创新、执行。

「发展」，即是以持续的执行力不断突破瓶颈，跨越巅峰，达成公司与个人的健康快速成长。在3C立业持续高度发展的带动下，公司知识与技术的发展、个人能力的发展，必须有如等比级数之跃增，才能有竞争的舞台。

科技为人所创，为人所用，为人造福。尽管科技的本质是颠覆现状，但不能控制者不为科技。一切创新的科技，应该适合于经世致用。(一)创新与研发。(二)知识与应用。(三)智慧产权与科技发展。

建立国际一流公司，是集团发展的重要目标。今天，藉由自身的技术能力、完整的策略联盟版图.全球运筹管理能力以及庞大的生产规模，鸿海已成为一家成功初见雏形的国际公司。但国际化是一条漫长之路，我们正在途中。

概述

本公司建立公司治理制度，除应遵守相关法令及章程之规定，维护股东权益、平等对待股东、强化董事会结构与运作、提升资讯透明度及落实企业社会责任外，并致力于建置有效的公司治理架构，说明如下:

A.施行原则

本公司极为重视公司治理并依下述原则办理，期以国际最高标准之模式落实公司治理:

1.重要资讯之即时揭露。

2.董事会与经营团队之良性互动与制衡。

3.维持一定比例之独立董事席次。

4.设立审计委员会，确保会计师之独立性与公平性。(104年股东常会通过章程修正设置审计委员会)5.设立薪酬委员会，以强化公司治理及健全公司董事及经理人薪资报酬制度。6.具体明确的股利政策。

7.股东会议案逐案票决并采电子投票行使表决权，充分落实股东权利之行使。

8.遵循公司治理守则，秉持诚信经营原则并落实内部稽核之机制。

B.公司治理之落实

本公司之公司治理架构下设置两个委员会，分别为「审计委员会」及「薪资报酬委员会」。

1.本公司自100年9月起组成薪资报酬委员会，而为落实公司治理精神，依本公司「薪资报酬委员会组织规程」办理，主要职责为:(一)订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

(二)定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬

2.「审计委员会」:

本公司自105年6月起组成审计委员会替代监察人，而为落实公司治理精神，依本公司「审计委员会组织规程」运作，以下列事项之监督为主要目的:

(一)公司财务报表之允当表达。

(二)签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。

(三)公司内部控制之有效实施。

(四)公司遵循相关法令及规则。

(五)公司存在或潜在风险之管控。

C.公司治理、企业社会责任及企业诚信经营专(兼)职单位之运作及执行情形1.公司治理:

本公司已设置专职人员负责公司治理相关事务，包括提供董事执行业务所需资料、办理董事会及股东会之会议相关事宜、办理公司登记及变更登记、製作董事会及股东会议事录等。

2.企业社会责任:

本公司于96年正式成立企业社会责任(CSR)，该组织构架在董办室下，委员会主委由杨俊翰协理担任;底下设有总干事邢浩然协理负责委员会的运作。现有5名专职干事，负责CSR事务之具体推动与监督。公司之各事业群亦成立了CSR分会，有400余名兼职干事，负责该事业群CSR之事务。委员会于每年年未进行CSR之年度会议，制订来年CSR工作计划及目标，由总干事确认后展开推动，并定期对各厂区进行年度CSR之内部稽核，以确保各厂区均符合公司CSR之相关政策。各事业群分会亦定期向委员会报告检讨运作成效，结合利益相关者所关切的议题，在完整年度后整理相关书面资料呈报CSR主委并制作CSR之年度报告书，呈报董事会。

3.企业诚信经营:

本公司由安全总处为推动本公司诚信经营之专责单位，负责推动诚信经营政策与防范不诚信行为方案之制定及监督执行，并每年至少一次向董事会报告。

D.资讯揭露制度

本公司目前已有完善的资讯揭露制度，以确保股东能取得公司最新、最正确的讯息作为投资依据，以正确详实、公平揭露为原则，即时提供各项有关于营运、财务、董事会决议、总经理之经营理念及方针等。

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